Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,0, FOM Hochschule f?r Oekonomie & Management gemeinn?tzige GmbH, K?ln, Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Grundlagen der Geldw?sche
2.1 Der Geldw?schebegriff
2.2 Akteure der Geldw?sche
2.2.1 Der Geldw?scher
2.2.2 Untergrundbanken
2.2.3 Offshore-Zentren
2.3 Drei-Phasen-Modell
2.3.1 Platzierung
2.3.2 Verschleierung
2.3.3 Einschleusung
2.4 ?konomische Interessen
3 Die deutsche Geldw?schegesetzgebung
3.1 Historische Entwicklung der internationalen und europ?ischen Geldw?schebek?mpfung
3.1.1 Vereinte Nationen (United Nations)
3.1.2 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
3.1.3 Basler Ausschuss f?r Bankenaufsicht
3.1.3 Europarat
3.1.4 Erste Europ?ische Geldw?scherichtlinie
3.1.5 Zweite Europ?ische Geldw?scherichtlinie
3.1.5 Dritte Europ?ische Geldw?scherichtlinie
3.2 Entwicklung in Deutschland
3.3 Der Straftatbestand der Geldw?sche nach § 261 StGB
3.3.1 Entstehung und Zielsetzung
3.3.2 Objektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.3.2.1 Gesch?tztes Rechtsgut
3.3.2.2 Die Vortat
3.3.2.3 Das Tatobjekt
3.3.2.4 Die Tathandlungen
3.3.3 Subjektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.4 Das Geldw?schegesetz (GwG)
4 Fazit]]>